Orientações topo da Mario Pagnozzi Junior



Diz o relatório da investigação sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual o grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a realizar este exame do admissibilidade e introduzir em pauta, tendo este nosso cobrado 500 mil reais”.

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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, usando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento por seus executivos em atos ilícitos.

Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos das autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância política entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até qual no início do setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

A aqui mesmo decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças Acerca a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questão por lembrar qual este ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo qual assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez navegar em torno de aqui Lopes.

” A RBS, por meio por nota, afirmou deter “a convicçãeste de qual, no curso das investigações, ficará demonstrada a correção dos procedimentos da empresa. Tão logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o qual ainda nãeste ocorreu, a empresa deterá a oportunidade por colaborar de modo a a plena elucidaçãeste dos fatos”.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O plano era qual um contrato de prestaçãeste de serviçESTES de consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resolução por um caso.

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Diz a PF sobre a relaçãeste das duas companhias. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada usando a venda de decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupção, este fato do José Recursos Ricardo se declarar impedido no julgamento somado usando as transferências de dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas do qual ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões de reais pelo órgão.

A imponência Destes envolvidos complica o andamento da investigaçãeste, que atinge o dobro dos valores da Lava Jato

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Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre os dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou com a participação por Manzan, genro por Cartaxo. Por entendimento utilizando o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

Na decisão, o magistrado entendeu de que os pedidos constantes nas respostas dos acusados teria qual ser indeferido, não reconhecendo a existência por absolviçãeste sumária, decidindo que "o processo contra estes acusados deve ter prosseguimento".

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